两种新型的虚拟币洗钱手法

为了快速洗白资金，躲避追查，黑灰产人员借助各类的工具和方式进行洗钱，之前提到现金+黄金+虚拟币，愈加隐蔽的洗钱手法，其中虚拟币也有很多细分的洗钱手法，如混币器、匿名币、OTC场外交易、跨链交易等，这次介绍的是两种较为新型的虚拟币洗钱手法：空气币洗钱、交易退款洗钱。

一、空气币洗钱

这是一种通过创建空气币，并将USDT进行多次代币兑换的洗钱过程，以空气币为桥梁，将资金转移到新的地址中，而我们一般不会太关注空气币，因而无法追踪到资金流向。

具体洗钱流程：

1、创建了一个新的、毫无价值的空气币；

2、创建一个代币流动性池子，将 jUSDT与新创建的空气币配对；

3、地址转出USDT，使用SunSwap等合约将其兑换成jUSDT，再用jUSDT兑换成空气币。此时流动性池子中充满了jUSDT，而空气币的隐含价值上升；

4、空气币创建者地址将该空气币转向新地址；

5、新地址将空气币兑换成jUSDT；

6、jUSDT被兑换回USDT，将USDT继续转出。

二、交易退款洗钱

在常规的虚拟币交易中，交易失败后，会将交易退款至原地址，而一些虚拟币服务系统允许用户在交易失败时，将资金退回至指定的“退款地址”，而不是自动将资金退回给原始发送地址。洗钱人员利用此功能将交易失败的转账退回到一个全新的、未使用的钱包地址，从而使资金流向产生改变，增加追踪难度。

Elliptic：Bybit exploit six months on: Novel laundering tactics, techniques and procedures and the looming threat of DPRK；

zeroshadow：North Korea Laundered $1 Billion of Crypto in 4 Months. How Industry Leaders Can Change Crypto Freezes and Recovery。